Costa Rica encabeza la lista de lavado de Dinero en América Central |
añadida el 2011-09-29 03:49:51
Más dinero es lavado a través de Costa Rica que cualquier otro país de América Central, según un estudio presentado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
De los aproximadamente $ 14 mil millones lavados en los países centroamericanos entre 2000 y 2009, más de $ 4 mil millones de dólares pasaron a través del sector financiero de Costa Rica, encontró un estudio.
Le siguió en el ranking Panamá, Honduras y Guatemala.
Según el Informe del Departamento de Estado de Estrategia de Control Internacional de Narcóticos 2011 de los EE.UU., la gran cantidad de remesas anuales a los países extranjeros a través de las instituciones no-bancarias sin licencias de Costa Rica ofrece a los delincuentes los medios para ocultar las actividades de lavado de dinero. El aumento de la actividad económica debido al crecimiento de la industria nacional de juegos de azar virtualmente no regulada es de particular preocupación, ya que tales industrias son generalmente utilizadas para lavar dinero de drogas ilícitas, de acuerdo con el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC).
Costa Rica también se utiliza como un punto de tránsito para los cargamentos de droga desde el Sur hasta el Norte América. Un representante del BCIE indicó que la mayor parte del lavado de dinero en Costa Rica proviene del tráfico de drogas.
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